Defesa de Claudinei Tolentino Marques apontou demora na conclusão de inquérito da Polícia Federal
Em um caso recente, um juiz Bruno Cezar Da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Federal em Campo Grande negou liberdade sob fiança a um empresário acusado de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O réu, identificado como Tiago Gomes de Souza, também conhecido como “Tiago Baleia”, é acusado de ter usado sua rede de postos de combustíveis para lavar dinheiro para o cartel de drogas Comando Vermelho.
Claudinei foi preso pela Polícia Federal no dia 15 de maio deste ano junto com outros investigados no esquema chefiado pelos irmãos Marcel Martins Silva, 35, e Valter Ulisses Martins Silva, 27.
Tiago Baleia é acusado de comprar postos de combustíveis no valor de R$ 10 milhões para facilitar atividades de lavagem de dinheiro. A defesa argumentou que Tiago Baleia estava preso há mais de um ano e meio sem julgamento, e que o atraso era excessivo. O juiz negou o pedido de fiança, citando a gravidade dos crimes e as supostas ligações do réu com o crime organizado.
Este caso destaca a batalha contínua contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no Brasil. As autoridades estão cada vez mais direcionando empresas que são usadas para lavar lucros ilícitos e também estão trabalhando para agilizar os julgamentos para garantir que os réus não sejam mantidos na prisão por longos períodos sem serem condenados.
Relatório da PF que embasou os pedidos de prisão e de busca e apreensão da Operação Prime afirma que as três empresas de Claudinei – GR Construtora e Incorporadora, CCRG Construtora e Federal Armas – foram usadas para lavagem de dinheiro oriundo do comércio de drogas.
As operações eram “maquiadas” através da venda de veículos de luxo, entre eles uma BMW 320i M Sport, uma Toyota Hilux SW4 e uma caminhonete RAM.
O dinheiro entrava nas contas das empresas de Claudinei através de depósitos em espécie e também por meio do doleiro Hector Rodrigo Salinas Esquível, que opera na linha internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero a serviço dos irmãos Marcel e Valter Martins.
Detalhes Adicionais:
- A investigação sobre Tiago Baleia faz parte de uma operação maior chamada Operação Prime.
- Tiago Baleia também é acusado de ter estreitos laços com membros do Comando Vermelho.
- Se condenado, Tiago Baleia pode pegar uma pena de prisão significativa.
