Golpe milionário: quadrilha é presa por fraudar notas fiscais de bebidas
Uma operação conjunta entre o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) desmantelou uma quadrilha especializada em fraudar notas fiscais de bebidas alcoólicas. A operação “Última Dose”, deflagrada na manhã desta terça-feira (22), resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em três estados e causou um prejuízo estimado em R$ 18 milhões aos cofres públicos.
As investigações tiveram início após a Sefaz identificar uma empresa adquirindo mercadorias de “empresas noteiras”, ou seja, empresas que emitem notas fiscais falsas. A empresa em questão, apesar de ter um capital social de apenas R$ 50 mil, movimentou cerca de R$ 21 milhões em 18 meses, o que levantou suspeitas sobre a legalidade de suas operações.
Durante as investigações, os policiais civis do Dracco identificaram fortes ligações entre a empresa investigada e outro empreendimento envolvido em fraudes fiscais, além de movimentações financeiras atípicas, que indicam a possível prática de lavagem de dinheiro.
A operação “Última Dose” representa um duro golpe para a organização criminosa responsável pela fraude, que agora terá que responder por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além de recuperar os valores desviados, a operação visa desmantelar a estrutura da quadrilha e impedir que novas fraudes sejam cometidas.
A desarticulação da quadrilha demonstra a importância da cooperação entre as forças de segurança e a fiscalização tributária no combate à criminalidade organizada. A operação “Última Dose” é um exemplo de como a inteligência policial e a análise de dados podem levar à identificação e desarticulação de esquemas criminosos complexos.
